Kripto Soruşturması: COINO’ya Kayyum, 17 Gözaltı

Kripto varlık alım satım platformu COINO AŞ üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alındı; şirkete TMSF kayyum olarak görevlendirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada MASAK’ın hazırladığı raporun belirleyici olduğu ifade edildi. Rapora göre, COINO AŞ’nin hesap hareketlerinde dikkat çekici artışlar tespit edildi. Şirketin 2024 yılı Temmuz-Aralık döneminde toplam para girişinin 211 milyon 563 bin 563 TL olduğu, 2025 yılının ilk beş ayında ise bu rakamın 11 milyar 948 milyon 942 bin 887 TL’ye yükseldiği belirlendi.

Şirket hesaplarından 12 milyar 350 milyon 393 bin 826 TL’nin bir kısmı yurt dışındaki kripto platformlarının da aralarında bulunduğu çeşitli şirketlere, 282 milyon 923 bin 646 TL’nin ise gerçek kişi hesaplarına aktarıldığı bildirildi. Açıklamada, MASAK’ın açık kaynaklardan elde ettiği veriler doğrultusunda COINO’nun kripto hareketlerinin incelendiği ve 769 milyon 786 bin 12 USDT tutarında giriş, 769 milyon 446 bin 673 USDT tutarında çıkış olduğu tespit edildiği aktarıldı. Ayrıca 330 milyon 777 bin 643 USDT’nin (yaklaşık 13,9 milyar TL) kayıt dışı cüzdanlara gönderildiği belirlendi.

Şirketten para transferi yapılan 802 gerçek kişiden 645’inin yasa dışı bahis, banka-kredi kartı dolandırıcılığı ve benzeri suçlarla bağlantılı olduğuna dair bilgi bulunduğu, 172 kişinin ise bu suçlar nedeniyle yürütülen adli süreçlerde yer aldığı ifade edildi. Benzer şekilde, COINO’ya para gönderen kişi ve şirketlerin de büyük bölümünün aynı suçlarla ilişkili olduğu kaydedildi.

Yapılan analizler sonucunda, yasa dışı bahis ve benzeri suçlardan elde edilen paraların COINO üzerinden aklandığı, bu paraların kripto varlığa çevrilip kayıt dışı cüzdanlara ve yurt dışındaki platformlara transfer edilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında, suç gelirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 22 şüpheli tespit edilirken, düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle bağlantılı toplam değeri 637 milyon TL olan 10 araç, 7 taşınmaz ve COINO AŞ’nin de aralarında bulunduğu 16 şirkete İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

Ayrıca gerçek kullanıcıların mağduriyet yaşamaması için TMSF’nin COINO AŞ’ye kayyum olarak atandığı duyuruldu.