Antalya Merkezli Forex Dolandırıcılığı Operasyonunda 195 Gözaltı

Antalya merkezli yürütülen bir forex dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 30 ilde 195 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda başlatılan ve yaklaşık 9 ay süren bu çalışma, A.K. liderliğindeki suç örgütünün 30 ilde faaliyet gösterdiğini ve 206 paravan şirket kurduğunu ortaya koydu.

Örgüt üyelerinin, "FOREX" uygulamasının internet sitesi üzerinden yatırım yapmak isteyen kişilerle iletişime geçtiği, Londra'da faaliyet gösteren bir şirketin Türkiye'de yasal yatırım danışmanlığı yaptığı izlenimi yaratarak vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Bu dolandırıcılık yöntemiyle, 66 kişiden toplamda 48 milyon 198 bin 208 lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor, suç örgütünün 18 milyar 440 milyon 666 bin 481 liralık bir para trafiği yönettiğini ortaya koydu. Ayrıca yapılan analizler, şüpheli ve paravan şirket hesapları aracılığıyla yaklaşık 8 bin 340 kişinin de dolandırılmış olabileceğini gösterdi. Şüphelilere ait yaklaşık 2,5 milyar lira değerinde mali varlığa da el konuldu.

Antalya, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Gaziantep, Yozgat, Muğla, Hatay, Nevşehir, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Zonguldak, Samsun, Kocaeli, Bursa, Denizli, Niğde, Mersin, Adana, Diyarbakır ve Bitlis'te bulunan 195 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.